A Polícia Federal realiza nesta sexta-feira a transferência do banqueiro Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, para a Penitenciária Federal em Brasília. A mudança de unidade ocorre por determinação do STF (Supremo Tribunal Federal) sobre a investigação sobre suposto esquema bilionário envolvendo títulos de crédito falsos.
A ordem partiu do ministro André Mendonça, relator da Petição 15.556 na Corte. O despacho autoriza envio imediato do investigado para o sistema penitenciário federal, ambiente com regras de segurança mais rígidas.
Vorcaro passou a responder ao processo após prisão realizada pela Polícia Federal na quarta-feira (4), em São Paulo, durante a terceira fase da Operação Compliance Zero.
Investigação aponta risco à apuração
O relatório policial enviado ao Supremo sustenta necessidade de custódia em unidade federal. A avaliação interna aponta risco potencial para a investigação caso o investigado permanecesse em presídio estadual.
Operação apura esquema bilionário
A Operação Compliance Zero analisa suspeitas de fraudes financeiras envolvendo venda de títulos de crédito considerados falsos. O foco principal recai sobre operações relacionadas ao Banco Master.
Os investigadores apontam possível movimentação bilionária dentro do sistema financeiro nacional. A apuração permanece sob supervisão direta do Supremo Tribunal Federal.